我國為因應亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）第二輪相互評鑑，法務部104年起先行推動刑法沒收新制，105年制定《資恐防制法》、修正《洗錢防制法》等措施，今年7月20日APG年會大會中，我國通過脫離過渡追蹤程序，成本次10個缺失未改善的後續追蹤國家中，唯一順利脫離追蹤的國家。然海外刷卡 現金回饋 2018而，普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈指出，消費者將會面臨購買金融商品時，手續更為繁瑣。



梁鴻烈進一步說明，反洗錢控制措施逐漸強化，易造成金融或非金融產品或服務的消費者於消費體驗上感到不便，例如認識客戶（KYC）程序與要件變得嚴格。對此梁鴻烈建議，主管機關可就此部分加強宣導出國刷卡免手續費2018、強化認知，獲取民眾對反洗錢政策與法制理解與協力支持。梁鴻烈指出，在目前國際反洗錢機制下主流趨勢的方法論「風險基礎原則」（Risk-Based Approach）中，辨識風險是評估風險的起點，我國金融機構在這一波反洗錢政策宣導及信用卡繳牌稅比較法令規範下，多已認識及開始進行相關風險評估，但非金融機構部分大多仍未建立相關風險意識或著手進行風險評估。學生辦信用卡條件

梁鴻烈建議，非金融機構宜儘速進行產業層級的風險評估，以掌握產業風險態樣與輪廓。他說，落實洗錢防制可著手加強三重點，首先是非金融機構宜儘速進行產業風險評估，以確實掌握產業風險態樣與輪廓；其次是主管機關可提供非金融機構相關法律遵循的誘因，以協助加強執行面的落實；第三，主管機關可加強宣導以強化民眾認知，並獲取民眾對反洗錢的協力與支持。(工商時報)

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